更多“根据业务规定，对于超过()未能有效对账的企业结算账户，采取暂停非柜面业务、只收不付等控制账户交易措施”相关的问题
第1题
《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（）等措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.撤销账户
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第2题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位和个人银行账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，经核实后仍然认定账户可疑或无法联系的，对该账户进行()该账户非柜面业务。
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第3题
个人代理开立的个人银行结算账户，在被代理人持本人有效身份证件到我行网点办理身份确认、密码重置/修改等激活手续前，该账户（)。
A.只收不付
B.不收不付
C.暂停非柜面
D.余额止付(不限制批处理)
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第4题
批量开立、代理开立的个人银行结算账户（含借记卡、存折)和批量开立的存单在激活前账户（)。
A.只收不付
B.不收不付
C.暂停非柜面
D.余额止付(不限制批处理)
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第5题
企业自通知送达之日起60内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行有权采取只收不付控制或不收不付控制等措施适当控制账户交易。（)
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第6题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，对开户之日起6个月无交易记录的个人银行账户，应暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，可以恢复其业务。（）
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第7题
对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话；对与无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。（）
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第8题
对因特殊原因需要（非执法机关)对账户的状态进行控制，可启用“1182活期存款账户控制状态维护”交易，选择（)等功能来完成。
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第9题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：个人Ⅱ、Ⅲ类户（)以上未发生交易、无关联信息且余额在（)以下的账户，暂停其非柜面业务，到柜面发生交易后恢复账户业务。
A.一年100元
B.三年100无
C.一年500元
D.三年500元
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第10题
"对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务。"()此题为判断题(对，错)。
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