题目
第3题
A.已列入关注名单管理的客户,可凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理结售汇业务
B.境内个人结汇审查人民币资金用途材料,境外个人结汇审查外汇资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性
C.境内个人结汇审查外汇资金来源材料,境外个人结汇审查人民币资金用途材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性
D.境内个人购汇审查外汇资金用途材料,境外个人购汇审查人民币资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性
第4题
A.业务单证审核
B.客户背景审核
C.审慎经营
D.持续监控
E.内控管理依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分尽职审查
第5题
A.资金用途材料、资金来源材料
B.均为资金用途材料
C.均为资金来源材料
D.资金来源材料、资金用途材料
第6题
A.人民币资金用途材料、外汇资金来源材料
B.均为人民币资金用途材料
C.均为外汇资金来源材料
D.外汇资金来源材料、人民币资金用途材料
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