题目
A.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.违反保密规定,泄漏有关信息的
D.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第4题
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
D.违反保密规定,泄露有关信息
第6题
A.未按规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按规定对职工进行反洗钱培训
D.未按规定报备相关资料
第8题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()年以上。
A.1
B.2
C.5
D.10
第10题
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!