题目
A.非盈利性事业单位
B.来自避税天堂的离岸公司
C.国务院有关部门、司法机关发布的关注名单
D.外国政要亲属
第4题
B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”国家或地区,或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等存在较高洗钱风险的行业;
C、被报送重点可疑交易的客户以及总分行法律合规部认定的高风险客户;
D、客户频繁办理高风险业务,如在一定时期内频繁办理一次性业务,频繁发生大量现金或非面对面交易,且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;
第6题
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、低风险
C.大风险、小风险
D.正常、非正常
第7题
A.承诺办案结果
B.明示或暗示与司法机关、政府机关、社会团体、中介机构以及其工作人员由特殊关系
C.未经客户许可发布客户信息
D.虚假、误导性或夸大性宣传
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