更多“根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?( ) ”相关的问题
第1题
洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施()
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第2题
下列哪项不属于洗钱途径或方式手法?()
A.利用他人账户提现,切断资金转移线索
B.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱
D.将贪污受贿所得藏在床板底下
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第3题
下列对洗钱特征描述正确的是()。
下列对洗钱特征描述正确的是()。
A.洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。
B.洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。
C.洗钱方式和手段单一。
D.洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
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第4题
下列关于”违法”与”犯罪”的表述,错误的是()
A.违法不一定是犯罪
B.犯罪一定违法
C.违法就是犯罪
D.部分违法行为可能构成犯罪
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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪?()
A.毒品犯罪
B.抢劫杀人犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
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第6题
对于侵犯公民个人信息犯罪,应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等,依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。()
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第7题
对于侵犯公民个人信息犯罪,应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等,依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上十倍以下。()
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第8题
《联合国反腐败公约》是打击腐败方面的第一个公约,内容主要涉及()
A.关注没收腐败犯罪收益
B.全面概况有关洗钱的问题
C.整理出一套预防和控制洗钱犯罪的方法
D.说明查封、没收和归还腐败收益的方法
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第9题
以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪属于恐怖融资行为。()
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第10题
犯罪原因系统包含哪些构成要素()
A.犯罪根源
B.犯罪原因(狭义)
C.犯罪条件
D.犯罪的相关因素
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