题目
第2题
A.客户身份识别
B.受益所有人识别
C.可疑交易监测分析
D.线索移送
第3题
A.反洗钱信息安全管理人员
B.数据操作人员
C.审计人员
D.高管层
第4题
第5题
A.最广化知悉原则
B.最大化知悉原则
C.最多化知悉原则
D.最小化知悉原则
第7题
A、只要建立有效的部的控体系,就能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位;
B、是符合依法经营在需要;
C、是金融业安全的保障基础;
D、可以保证金融机构主动有效地履行反洗义务。
第9题
A.一把手负总责
B.全员参与
C.横向到边
D.纵向到底
E.层层落实
第10题
A、金融机构
B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构,也包括国务院各相关部门
C、特定非金融机构
D、国务院各相关部门
第11题
A、政府及卫生部门要充分借鉴发达国家在信用管理方面的法律法规,结合实际情况,开展有关立法工作,出台个人诚信管理法以及医疗诚信管理基本法,用法律的形式对医疗诚信主客体的权利、义务及行为规范等等作出明确的规定
B、要健全完善的法律监督制约机制,加大执法力度,努力做到有法必依、执法必严、违法必究,对各种医疗失信行为,依法给予处置,维护法律的严肃性
C、建立专门的诚信评价机构,用科学的评价方法、明确的评价内容、规范的等级标准来准确反映医疗诚信状况,并及时向社会公布,促进各医疗机构加强内部诚信建设,构建内部诚信体系,推动医疗诚信风气的形成。
D、增加医疗投入
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