题目
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
第1题
A.违规性质
B.违规情节
C.影响程度
D.全选
第2题
A.《征信业管理条例》
B.《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》
C.《中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知》
D.《中国人民银行南京分行转发〈中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知〉的通知》
第6题
A.大、小额支付系统
B.网上支付跨行清算系统
C.全国支票影像交换系统
D.境内外币支付系统
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