题目
A.用于识别每个外国银行的记录
B.购买与海外代理账户有关的大于或等于三千美元的货币工具
C.一项可疑活动的报告被提交,并且支持性文件涉及海外代理账户
D.与外国代理账户相关的314(b)节信息分享结果
第1题
A.要求对外国空壳银行加强尽职调查
B.扩大对所有外国金融机构的反洗钱项目要求
C.授权对洗钱重点关注银行施加特别措施
D.扩大对美国金融机构海外分支机构的审批要求
第3题
A.《出口管理法》
B.《海外反腐败法》
C.《萨班斯-奥克斯利法案》
D.《多德-弗兰克法案》
第4题
A.身份证明
B.护照
C.工作许可
D.上述文件
第5题
A.A.《莫里尔法案》
B.B.《杰弗逊法案》
C.C.《不让一个儿童掉队》
D.D.《国防教育法》
第7题
A.记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求
B.记录可以修改
C.记录应最终整理成电子文档,以便电子文件的保存
D.电子记录应妥善保存,防止修改和破坏
第8题
A.MEL可作为保留工作项目的依据
B.涉及到发动机,起落架和飞行操纵系统的维修项目不能保留
C.涉及到CMR的维修项目不能保留
D.涉及到影响飞行机组正常操作维修项目不能保留
第9题
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