业务经劲行负责实施本行业务的制裁名单监控,开展尽职调查,对制裁名单预警进行（)审核。

A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

A.名单

B.名单

C.自定义名单

D.预警名单

A.一级分行合规部门

B.一级分行客户部门

C.总行合规部门

D.总行客户部门

A.反洗钱主管部门

B.客户主管部门

C.监察部门

D.业务部门

A.孰松

B.孰严

C.同等

D.业务份额大小

A.降低客户总额度

B.账户锁定

C.加入灰名单

D.提前催收

A.伊朗

B.朝鲜

C.苏丹

D.以上都是

A.转让信用证

B.保兑信用证

C.受益人在联合国制裁名单内

D.申请人不具有进出口权

A.在因特网上进行关键词搜索

B.使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站

C.依靠来自OFAC的信用报告

D.获得最新的特别指定国民名单最新副本

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单