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第1题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,可以自主决定是否向侦查机关报告。()
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第2题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
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第3题
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查,依法给予()。
A.A.行政处分
B.B.行政处罚
C.C.行政警告
D.D.行政罚款
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第4题
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构
C.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构
D.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构
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第5题
是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()
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第6题
国务院反洗钱行政主管部门的权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。()
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第7题
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.A.反洗钱监测分析中心
B.B.公安部门
C.C.银监局
D.D.各金融机构数据中心
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第8题
按照"一业一策"原则,由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度,根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。
A.A.反洗钱行政主管部门
B.B.金融行业主管部门
C.C.各机构反洗钱主管部门
D.D.国家安全机关
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第9题
根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令【2006】1号)文件要求,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
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第10题
反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的交易信息,只能用于反洗钱()。
A.A.行政调查
B.B.刑事诉讼
C.C.行政诉讼
D.D.民事诉讼
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