（）是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人

A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人

B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作

C.留存必要的工作记录，及时报告可疑线索

D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析

E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责

A.第一

B.直接

C.最终

D.间接

A.法律与合规部部门负责人

B.审计部负责人

C.中层管理人员

D.负责人

A.控股股东

B.受益所有人

C.授权经办人员

D.法定代表人或主要负责人

A.义务机构的法定代表人或主要负责人是本机构反洗钱信息安全的第一责任人

B.义务机构将反洗钱信息安全纳入本单位信息安全整体统一管理，指定工作部门具体承担反洗钱信息安全工作职责

C.义务机构明确内部涉及反洗钱信息处理不同岗位的安全职责

A.确立反洗钱文化建设目标

B.掌握重大洗钱风险事件处理情况

C.审定反洗钱工作报告

D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。