更多“资金往来预报工作是农发行内部管理活动,服务于客户资金需求,不得将客户提供预测信息作为资金支付审批条件()”相关的问题
第1题
风险经理监测某客户(客户代码:**)资金往来情况,可以通过资金查询分析-客户资金查询与分析实现()
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第2题
可通过监测“与融资类公司资金往来”指标,分析判断客户资金往来异常风险()
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第3题
员工可以与客户发生非正常资金往来。()
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第4题
分支机构前台人员承担客户资金变动预报的主要责任()
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第5题
各分(支)行不得拖延支付,截留、挪用客户和他行资金;不得因账户头寸不足影响客户和他行资金使用;不得疏于系统管理,影响系统安全、稳定运行;不得有疑不查,查而不复;不得伪造、篡改大额支付业务,盗用资金。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
外债项下跨境支付是指客户将外债资金跨境支付给交易对手的行为。()
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第7题
销户时,如果客户账户仍有资金,客户必须先将资金全部转出,并严格审核资金的收款单位与申请销户单位是否为同一个单位,否则,应提供相应的收款真实性证明,防止资金风险。()
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第8题
外债跨境支付资金用途应符合客户经营范围。()
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第9题
在办理业务过程中,银行从业人员应严格审查客户账户与身份证件的一致性,警惕不法分子通过非法手段盗取客户信息与资金,一旦放松原则,极易引发客户信息泄露与资金风险()
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第10题
个人不动户是指一年未发生资金往来(不包括结息、代扣等非客户主动发起的资金往来)、未欠开户银行债务且余额在1000元(含)以下的人民币个人银行结算账户。()
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