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出口货物贸易重点监管名单内企业办理经常项下跨境人民币结算业务时,应严格进行业务真实性审核。()

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第1题

列入重点监管名单的企业开展跨境贸易人民币结算业务所获得的人民币资金不允许存放境外。()
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第2题

跨境人民币结算业务无需进行贸易真实性审核。()
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第3题

以审核电子单证方式办理货物贸易外汇及跨境人民币汇款业务时,原则上仍需打印客户汇款申请和相关交易单证影像资料,()
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第4题

银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前,应重点审核企业名录状态和分类状态。()
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第5题

各经办行办理跨境人民币业务,应做到()。

A.贸易背景真实性审核

B.国际收支信息报送

C.人民币跨境收付信息报送

D.反洗钱信息审核

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第6题

银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前,对于一般贸易和进料加工业务,重点审核通关单证.交易对象.交易产品.结算账期.结算方式.人民币资金来源与去向等。()
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第7题

银行为境内直接投资企业办理外汇登记或收支业务时,审核企业提供的真实性材料无误即可办理。()
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第8题

企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照()的展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定进行审核,确认收支的()

A.了解客户了解业务尽职审查,真实性、合理性和逻辑性

B.了解客户了解业务风险为本,真实性、合理性和逻辑性

C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性

D.了解客户了解业务尽职审查,合规性、完整性和准确性

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第9题

业务种类为柜面模式对公跨境人民币汇出汇款,业务发起时运营人员应选择包含《跨境业务人民币结算付款说明》的单据组合,并将验印方式改为不验印,网点提交任务前需要人工核验《跨境业务人民币结算付款说明》相关印章。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

跨境人民币结算纳入外汇核销管理,办理报关和出口货物退(免)税时需要提供外汇核销单。()
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