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[判断题]

各分支机构受理银行业存款类金融机构开户申请时,除开立基本存款账户外,其他账户均应为专用存款账户;受理非银行业金融机构开户申请时,可根据其申请开立基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户()

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更多“各分支机构受理银行业存款类金融机构开户申请时,除开立基本存款账户外,其他账户均应为专用存款账户;受理非银行业金融机构开户申请时,可根据其申请开立基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户(…”相关的问题

第1题

汉口银行是一家总部位于武汉的区域性股份制商业银行,在湖北省和重庆市设有分支机构,根据《金融机构编码规范》,汉口银行属于()。

A.金融控股公司

B.银行业存款类金融机构

C.银行业非存款类金融机构

D.交易及结算类金融机构

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第2题

(运营主任)对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的,其查询、冻结由案件承办的公安机关出具()等法律文书,由公安部相关业务部门出具(),经公安部主管部领导或其授权的业务部门负责人批准后,送相关银行业金融机构总部,由银行业金融机构总部办理并将有关法律文书传至相关账户开户的分支机构

A.查询存款通知书

B.协助查询、冻结存款通知书

C.查询账户通知书

D.账户资金查询、冻结申请表

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第3题

某电业局因托管业务需要,申请在某银行为电业局的企业年金计划开立受托财产托管专用存款帐户,该业务统计在存放同业款项下的:()

A.境内银行业存款类金融机构存放

B.境内银行业非存款类金融机构存放

C.境内保险业金融机构存放

D.境内其他金融机构存放

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第4题

根据《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》,开户银行可采取以下两种方式中的任一一种对存款银行开户意愿的真实性进行核实:一是通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实;二是到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实()
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第5题

国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行应当到人民银行总行办理投保手续;其他吸收存款的银行业金融机构应当到法人机构所在地的人民银行分支机构办理投保手续。()
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第6题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构应在开户后应立即报告当地人民银行或其分支机构。()
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第7题

根据《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》,下列说法正确的是()

A.人民币同业银行结算账户按照用途可分为结算性和投融资性两类

B.开户银行可采取以下两种方式中的任一一种对存款银行开户意愿的真实性进行核实:一是通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实;二是到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

C.人民币同业银行结算账户执行同一银行分支机构首次开户面签制度

D.开户银行应当按照规定将同业银行结算账户开户信息向人民币银行结算账户管理系统备案

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第8题

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在()时获取账户持有人的声明文件

A.开户时

B.激活时

C.激活前

D.使用前

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第9题

根据《关于做好人民币同业存放账户风险排查和清理工作的通知》(交银办〔2016〕209号),针对银行业金融机构银行结算账户,至少以下2种方式对存款银行开户意愿的真实性核实证明()。

A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实,打印大额支付系统查询查复结果

B.客户经理签署的已核实证明

C.由分行公司部门到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实,《核实表》有两名客户经理签字盖章确认

D.对方银行机构法人授权书

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第10题

存款人在银行开立基本存款账户,实行由金融机构的当地分支机构核发开户许可证制度。 ()

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第11题

境外机构申请开立基本存款账户的,银行应当将合法性审核书面声明与境外机构的开户申请书、开户证明文件一并送()审核。

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国银行业监督管理委员会当地分支机构

C.商业银行当地分支机构

D.国家外汇管理局当地分支机构

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