题目
A、了解客户
B、及时申报
C、了解业务
D、尽职审查
第4题
第5题
A.了解客户、了解交易国家和尽职免责
B.了解客户、了解业务和尽职审查
C.了解业务背景、了解交易对手和了解交易国家
D.限额管理、合规管理和严防反洗钱风险
第8题
第10题
A.银行办理外汇业务,应坚持围绕真实性、合规性、审慎性的层层递进逻辑开展尽职审查
B.切实贯彻银行外汇业务展业原则要求
C.银行不得因业务经营指标压力降低尽职审查标准
D.银行不得因自身在外汇业务中风险敞口较低而未尽真实性审核责任
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