关于客户信息真实性；对于imap系统录入客户的投保信息，代理人伙伴要做到逐条询问，并在系统发送前审核录入信息，审核无误点击发送（）

A.客户经理

B.客户部负责人

C.信贷科科长

D.经营行行长

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A.客户身份识别。人工或系统自动比对客户相貌与证件信息，并通过客户身份识别功能识别并读取客户证件信息。对于一些小额存取类等无需客户联网核查的交易，可不在系统做身份识别，直接进入业务办理环节

B.业务信息录入。柜员根据客户申请及口述内容，录入交易信息要素，客户根据提示在柜外清设备上输入密码或验证码。业务办理界面中带有*号的框为必输项，未带*号的框为选输项

C.营业主管进行现场授权、现场审核员进行现场审核时，应复核交易信息并审核交易的真实性及办理该交易的必要性，在涉及大额现金的交易中还应复点大额现金是否相符

D.网点柜员在进行采用集中授权方式的交易或交易金额超出其权限的交易操作时，需由后台授权员对交易相关内容进行审核并授权

A.对于客户通讯号码无效的情况，要通过多种方式查找、核实客户有效联络方式

B.获得客户最新联络方式后，应在C3系统中及时更新

C.对于客户身份、行为以及关联信息的可疑情况，要通过面谈、联网核查等手段，核实客户身份、行为、交易的真实性

D.在客户关联信息监管中发现疑似虚假按揭的信息后，应立刻收回贷款，以免损失扩大

A.收款人信息

B.承兑人开户行应确保承兑人名称、账号、组织机构代码等信息与客户开通电子商业汇票业务服务时预留信息一致

C.严禁出现电子商业承兑汇票承兑人信息填写为XX银行、信用社、财务公司的情形

D.对于电子银行承兑汇票承兑人信息，应确保承兑人名称、行号信息与人民银行电子商业汇票系统提供的基础数据保持一致