题目
A.外部环境
B.业务或产品特点
C.客户特性
D.监控情况
第1题
A.客服中心
B.技术一部
C.反洗钱管理部
D.总部及分支机构
第2题
A.3
B.5
C.7
D.10
第3题
第5题
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
第7题
A.法人机构根据地域或地区洗钱风险制定
B.法人机构根据洗钱风险管理需要自行确定
C.法人机构根据客户规模制定
D.法人机构根据业务类型制定
第8题
A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作
B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程
C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查
D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持
第9题
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