外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查 （)

A.要求被核查金融机构提交相关书面材料;

B.约见被核查金融机构负责人或其授权人;

C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料;

D.外汇局认为必要的其他现场核查方式。

A.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的;

B.通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的;

C.阻挠或拒不接受外汇局现场核查的;

D.向外汇局提供虚假资料的;

E.外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。

A 便利化

B 事前逐笔登记

C 电子数据核查

A.事前逐笔登记

B.电子数据核查

C.便利化

A.电子数据核查

B.便利化

C.事前逐笔登记

A.必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态

B.对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查

C.对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查

D.对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

A.贸易外汇收支企业名录

B.贸易信贷

C.出口单位备案登记

D.联网核查