题目
第1题
第2题
A.身份信息
B.声誉
C.经营状况
D.资料
第3题
A.记载客户身份的各类信息、资料
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.业务函件
D.业务凭证
第4题
A.记载客户身份信息、资料
C.客户家庭成员情况
D.金融机构反洗钱制度
第5题
A、应当
B、应该
C、应将
D、应能
第6题
客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()
第7题
A.客户身份信息
B.档案
C.身份信息核验记录
D.反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
第8题
第9题
A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第10题
第11题
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