题目
A.情况严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款(按户处罚)
B.由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
第1题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。
第2题
金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。()
A.正确
B.错误
第8题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或()。
A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!