各分支机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏支付敏感信息等风险事件的，或

A.延迟资金结算

B.暂停银行卡交易

C.收回受理终端

D.关闭网络支付接口

A.套现

B.洗钱

C.期诈

D.移机

A.受理伪卡

B.套现

C.欺诈

D.洗钱

A.虚假申请

B.侧录风险

C.套现风险

D.洗单风险

A.POS等机具

B.ATM机

C.网点柜台

D.网上银行

A.空白成品卡丢失10张以下

B.受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下

D.在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

A.关闭商户交易

B.实施POS拨入号码绑定

C.减少移动POS设备布放

D.暂缓商户资金清算

B、多次无故拒绝受理银联卡，经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉、无法妥善处理相关问题的;多次擅自移机的，及移机从事违法、欺诈活动的

C、因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的

D、出租或者出卖终端设备的

A.空白成品卡丢失10-50张以上

B.受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张

C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元

D.在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件

A.商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查，或导致我行被起诉或被申请仲裁

B.因违规被监管机构处罚，包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等

C.因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的

D.因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，涉及金额超过10万元的

A.制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露

B.空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上

C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件

D.在社会上造成重大负面影响，涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件