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[判断题]

各级机构应对客户风险等级的评定标准和评定结果严格保密，防止信息外泄。（）

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第1题

根据《河北省农村信用社反洗钱客户风险等级评定管理办法》，对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为（），较高风险等级客户的重新评定期限为（），一般风险等级客户的重新评定期限为（）,低风险等级客户重新评定期限为（）。

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第2题

各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级

A.三个月

B.半年

C.一年

D.二年

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第3题

对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为（)，较高风险等级客户的重新评定

对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()

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第4题

外汇交易员应对所在机构的自营头寸信息和客户信息保密，不向利益相关机构提供或透露。（）

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第5题

依据《评定》规定，一星级到四星级饭店的评定程序，各级星评委应严格按照相应职责和权限，参照五星级饭店评定程序执行。全国星评委保留对一星级到四星级饭店评定结果的否决权。

A．错误

B．正确

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第6题

全行营运条线应严格按照反洗钱监管政策要求，对客户的洗钱风险等级信息予以保密，严禁将客户的风险等级信息泄露给客户。（)

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第7题

风险事件的失效不会触发客户风险等级重新评定。（）

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第8题

外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险的评定，是指以投保人、被保险人作为评定对象，按照客户的特性，并考虑地域、业务、行业等因素，对客户洗钱风险等级进行综合评定。（)

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第9题

对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项

A.属于银行内部保密信息

B.直接关系到客户风险等级

C.需要对客户严格保密

D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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第10题

下列不属于客户等级评定的内容的是（)。

A.企业客户等级评定

B.自然人其他贷款客户及微型企业等级评定

C.农户等级评定

D.个体户等级评定

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第11题

目前农信社的客户等级评定包括（）

A．企业客户等级评定

B．自然人其他贷款客户及微型企业等级评定

C．农户等级评定

D．事业单位客户等级评定

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商业银行应当明确重要岗位，并制定重要的内部控制要求，对重要岗位实行（）制度。

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（银发【2016】314号），金融机构应当依法保障金融消费者在线购买、使用金融产品和服务时的（），不得非法挪用、占用金融消费者资金及其他金融资产。

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