根据对客户身份进行持续识别的要求，使用户口本、出生证明投保的客户，证件有效期为长期（）

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

A.划分客户的风险等级

B.适时调整客户风险等级

C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息

D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核

A.对客户或者账户，至少每年进行一次审核

B.划分客户的风险等级

C.适时调整客户风险等级

D.定期审核本金融机构保存的客户基本信息

下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：

A.划分客户的风险等级。

B.适时调整客户风险等级。

C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息

D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

A.姓名或者名称

B.联系方式

C.职业

D.身份证件或身份证明文件的种类、号码。

A.识别客户身份，并通过来源可靠、独立的证明文件、数据或者信息核实客户身份

B.识别非自然人客户受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份

C.了解客户与本机构建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D.对业务关系采取持续的身份识别，持续关注并审查客户状况及交易情况，以确认客户发生的交易符合本机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息