个人外币及跨境人民币汇出汇款，应按照正常业务流程及时完成国结系统的汇款操作，挂账应最晚于次日处理完毕（）

A.姓名或名称

B.账号

C.住所

D.有效身份证件或其他身份证明文件的号码

A.1万元 1000

B.5万元 10000

C.1万元 2000

D.5万元 5000

对于单笔人民币1万元或外币等值（)美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的姓名或名称、账号、住所、有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

A、500

B、1000

C、2000

D、5000

A.人民币1 万元或外币等值1000 美元以上

B.人民币5万元或外币等值10000美元以上

C.无论其交易金额大小

A.内部管理-账务-公共记账-费用-公共交易中的“个人跨境金融服务收入”

B.国际结算与贸易融资-公控-公共收费-公共收费经办

C.汇出汇款扣账经办

D.内部管理-账务-公共记账-账户

A.5万元；5000美元

B.5万元；1000美元

C.1万元；5000美元

D.1万元；1000美元

针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（)或者外币等值（)美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。

A.10万元、1万元

B.5万元、10万元

C.1万元以上1000元

D.20万元以上50万元以下

A、15

B、30

C、45

D、60