题目
第1题
金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些?
第2题
金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?
第3题
第4题
第5题
第6题
A.身份信息
B.声誉
C.经营状况
D.资料
第7题
A.记载客户身份信息、资料
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.客户家庭成员情况
D.金融机构反洗钱制度
第8题
第9题
下列说法的错误的是()。
A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B.金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D.保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
第10题
A.记载客户身份的各类信息、资料
C.业务函件
D.业务凭证
第11题
A、应当
B、应该
C、应将
D、应能
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