题目
A.客户说不清生意是怎么做的
B.店/厂里面有可疑的人
C.其他人对客户的态度不像员工对老板的态度
D.营业执照上的名字不是客户的
E.整个调查过程中,没有人向老板汇报工作
第1题
A.行为举止可疑的人
B.神态可疑的人
C.体貌特征可疑的人
D.大声笑的人
第2题
A.加强客户信息管理
B.进行可疑交易监测
C.对客户进行风险提示及教育
D.为完成业绩,对客户潜在信用卡套现行为视而不见
第3题
第4题
A.客户身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.地域特征
第5题
为了反映出企业对客户的债务债权关系,对同一客户发生购货往来业务,只通过部分科目核算,包括以下()。
A.应付账款
B.预付款项
C.应收账款
第6题
A.借款人发展阶段
B. 借款人生产经营情况
C. 借款人支付结算方式
D. 借款人提供的担保情况
第7题
第8题
下列不属于个人汽车贷款中可能面临的信用风险的是()。
A.借款人的信用欺诈和恶意逃债行为
B.借款人还款能力降低
C.借款人还款意愿发生变化
D.外部欺诈
第9题
A.偷漏税金
B.招待客户
C.盗窃
D.挪用资金
第10题
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
第11题
A.借款人的信用欺诈和恶意逃债行为
B.借款人还款能力降低
C.借款人还款意愿发生变化
D.外部欺诈
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