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[判断题]

保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当保障可疑交易监测分析的数据需求做好资料保存工作。（）

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第1题

保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当强化内部管理措施做好资料保存工作。（）

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第2题

保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送

C.保障可疑交易监测分析的数据需求

D.集中存放或储存交易数据的保险公司，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料

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第3题

电子银行业务是指我行通过面向社会公众开放的通讯通道或开放型公众网络，以及为特定自助服务设施或客户建立的专用网络等方式，向客户提供的离柜金融服务，主要包括网上银行、电话银行、手机银行、自助银行以及其他离柜业务。（)

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第4题

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需识别客户身份（）

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第5题

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需实行身份认证措施（）

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第6题

电子银行业务包括利用计算机和互联网开展的银行业务（简称网上银行业务)，利用电话等声讯设备和电信网络开展的银行业务（简称电话银行业务)，利用移动电话和无线网络开展的银行业务（简称手机银行业务)，以及其他利用电子服务设备和网络，由客户通过自助服务方式完成金融交易的银行业务（)

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第7题

金融机构利用()以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施。

A.手机

B.卫星系统

C.电话

D.网络

E.自动柜员机

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第8题

利用电话、网络、自助银行ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，银行应实行严格的身份认证措施，识别客户身份。（)

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第9题

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的（)措施

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的()措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。

A客户回访

B资料保存

C实地调查

D身份认证

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第10题

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认

证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。()

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第11题

按反洗钱相关规定，利用电话、网络、自动柜员机及其他的电子化交易平台，以及以其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施识别客户身份。（）

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