题目
第1题
第2题
A.两年
B.三年
C.五年
D.七年
第3题
第4题
A.公安
B.工商行政
C.税务
D.法院
第5题
第6题
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额与可疑交易报告
D.以上都是
第7题
A.拒绝办理业务
B.拒绝开户
C.重新识别客户身份
第8题
第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。
A.执行大额交易报告制度
B.建立客户身份识别制度
C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
D.建立客户身份资料交易记录保存制度
第10题
A.银行结算账户
B.定期账户
C.储蓄账户
D.匿名或假名账户
第11题
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