题目
第6题
A.“了解你的客户”原则
B.“合规履职”原则
C.“审慎性”原则
D.“认真调查”原则
第7题
A.严格遵循了解你的客户原则,对境外借款人进行充分的尽职调查
B.认真核实借款人身份及最终所有权,避免风险过度集中
C.尽职核查资金实际用途,防止贷款挪用
D.审慎评估海外抵押品的合法性及其可被强制执行的法律效力
E.建立完善的贷后管理制度
第8题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。
A、了解你的客户
B、认识你的客户
C、调查你的客户
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