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我行员工可以充当资金中介、掮客，擅自为借贷双方牵线搭桥或介绍客户到担保、贷款公司等企业投资、借贷、担保（）

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更多“我行员工可以充当资金中介、掮客，擅自为借贷双方牵线搭桥或介绍客户到担保、贷款公司等企业投资、借贷、担保（）”相关的问题

第1题

严禁充当掮客，对违规充当资金中介、掮客，擅自为借贷双方牵线搭桥或介绍客户到担保公司、贷款公司等企业投资、借贷、担保，情节严重或造成严重后果的，给予( )处分。

严禁充当掮客，对违规充当资金中介、掮客，擅自为借贷双方牵线搭桥或介绍客户到担保公司、贷款公司等企业投资、借贷、担保，情节严重或造成严重后果的，给予（)处分。

A.记过

B.记大过至留用察看

C.解除劳动合同

D.开除

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第2题

农行员工不得有以下行为__（）

A.经商办企业

B.组织民间借贷

C.购买理财产品

D.充当资金掮客

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第3题

商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工不得参与民间借贷、不得充当资金掮客、不得经商办企业、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。（)

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第4题

根据有关监管规定，商业银行应建立健全各类员工的全员管理制度，将银行员工（）作为内部管理制度的重要内容

A.不得参与民间借贷

B.不得充当资金掮客

C.不得经商办企业

D.不得在工商企业兼职

E.在其他组织兼职

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第5题

严禁机构和员工参与各类票据中介和资金掮客活动（）

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第6题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。（)

A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客

B.洗钱

C.涉黄、涉赌、涉毒

D.经商办企业

E.过度消费及负债

F.频繁请假

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第7题

银行业金融机构要持续加强员工行为管理，严禁员工参与各类票据中介和资金掮客活动。（)

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第8题

9类重点人员：参与民间借贷、大额资金炒股、充当资金掮客、交友混乱、涉及黄赌毒、经商办企业、过度消费及负债、已有违规违纪行为、请假及旷工人员。（)

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第9题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工（)不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。

A.不得参与民间借贷

B.不得充当资金掮客

C.不得经商办企业

D.不得在本网点代替他人开户

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第10题

9类重点人员：参与民间借贷、大额资金炒股、充当资金掮客（)过度消费及负债、已有违规违纪行为、频繁请假及旷工人员。

A.借钱不还

B.交友混乱

C.涉及黄赌毒

D.经商办企业

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第11题

人员管理是操作风险管理的重要内容，管理内容包括入职前背景调查、职业操守、八小时内外行为规范等要素，以及员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费等情况。（)

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