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第1题
向法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿的真实性、开户动机的合法性等，留存相关工作记录，并留存法定代表人或单位负责人、支付联系人、开户经办人的移动电话。其中，支付联系人必须填写两名。（)
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第2题
开户经办人员必须为申请开户单位的员工，开户行必须严格审查申请开户单位经办人工作证件，或后续进一步与（）电话核实
A.法定代表人（或单位负责人）
B.财务联系人
C.授权经办人
D.电子对账人
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第3题
我行受理前述一次性金融服务中所列明公司业务时，如该项业务经办人不属于该单位在我行系统中登记的人员（包括法定代表人/负责人、财务负责人、财务联系人），则应属于一次性金融服务（）
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第4题
手机号码核实管理中开户机构通过企业信息联网核查（）手机号码与身份证件的一致性，核查前应按照监管规定取得被核查人签字的授权书，具体按照企业信息联网核查系统相关制度规定执行
A.法定代表人/单位负责人
B.经办人
C.财务负责人（或相关财务人员）
D.热线查证联系人
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第5题
企业（）列明有效期的，银行应当于到期日前提示企业及时更新，若到期后合理期限内仍未更新，且未提出合理理由的，银行应当按照相关管理办法的规定，中止其办理业务
A.法定代表人（负责人）有效身份证件
B.双热线联系人有效身份证件
C.经办人有效身份证件
D.营业执照
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第6题
以邮寄方式寄至我行的询证函，必须与被审计单位的（)电话核实，核实内容包括被委托的事务所名称、被委托询证内容等，留存电话录音，同时登记电话联系情况登记簿。
A.法定代表人
B.业务联系人
C.单位经办人
D.财务负责人
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第7题
分支机构在获知机构客户及()等人员信息发生变化时，应立即予以确认并在相关系统中更新客户信息，保存有关证明材料的原件或经检查核对无误的复印件或者影印件。①法定代表人②负责人③受益所有人④具体经办人⑤授权代理人⑥控股股东
A.①②③④⑤⑥
B.①②③④⑤
C.①②③④⑥
D.②③④⑤⑥
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第8题
付款单位指定“支付联系人”上柜办理业务的，应与另一名指定“支付联系人”或单位法定代表人/负责人核实，如付款单位只指定了一名“支付联系人”且该名“支付联系人”为单位法定代表人/负责人的，当面确认交易信息即可，无需再电话核实，但应备注“唯一支付联系人本人上柜办理”字样（）
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第9题
付款单位只指定了一名“支付联系人”且该名“支付联系人”为单位法定代表人£¯负责人的，当面确认交易信息即可，无需再电话核实，但应备注“唯一支付联系人本人上柜办理”字样。（)
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第10题
单位存现单笔金额人民币一万元（不含)以上时，应请客户出示身份证件，经办柜员核实缴款经办人是否为该单位相关人员（法人、支付联系人、财务出纳、其他员工等)，并根据缴款经办人主体身份按要求分别处理。（)
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第11题
大额查证过程中，核实电话应以《单位大额款项支付业务核实授权书》中登记的联系电话为准，不得与大额划付业务经办人提供的联系人及联系电话进行核实，可以由客户经理代理核实。（）
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