题目
A.在超市门口发放投资理财广告传单,邀请顾客参加财富管理讲座
B.在银行通过正规渠道购买理财产品
C.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等作为宣传内容
D.某理财产品有明星代言,理财经理一•再表示该产品高于平均收益率、高回报无风险
第3题
A、风险管理部
B、监察审计部
C、本柜面主任
D、柜面管理部
第5题
A.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资
B.利用民间会、社等组织或者地下钱庄进行非法集资
C.通过介绍他人在银行办理业务
D.通过认领股份、入股分红进行非法集资
第6题
A.投资理财
B.非融资性担保
C.P2P网络借贷
D.农村专业合作社
第7题
A.P2P网络借贷平台分为两个产品一个是投资理财,一个是贷款,都是在网上实现的
B.P2P的主要法律风险是可能涉嫌非法吸收公众存款和非法集资和集资诈骗等
C.我国允许P2P平台利用本机构互联网平台为自身或具有关联关系的借款人融资;
D.券商资管、基金、保险或信托产品
第9题
A.向行内同事归集资金不会涉及非法集资
B.员工虽然通过归集资金获得了一定的劳务费,但员工对非法集资并不知情,故不涉及本项禁令
C.判断是否属于非法集资的一个重要标准在于是否获取了资金投资产品公布的收益之外的收入
D.员工出于好心,介绍客户参与民间高利贷活动,不涉及违反本项禁令
第10题
A.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明
B.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
C.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户
D.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证
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