题目
第1题
洗钱的过程一般分为三个阶段,既处置阶段、()和融合阶段。
A.培植阶段
B.流通阶段
C.隐藏阶段
D.转换阶段
第2题
洗钱的过程一般分为三个阶段,即处置阶段、()和融合阶段。
A.培植阶段
B.潜伏阶段
C.隐藏阶段
D.转换阶段
第8题
A.简单讲,洗钱就是通过掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程
B.洗钱一般包括处置、离析和融合三个阶段
C.在预防洗钱活动立法方面,2018年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》
D.中国人民银行是我国反洗钱行政主管部门
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