题目
第3题
A.客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理,不能由他人代办
B.在我行有客户号的个人客户开立存折或存单,可以不用提供并留存身份证件复印件
C.持有境外护照的个人,可以开立“235个人银行结算存款”
D.个人客户开立银行结算账户,需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件
第4题
A.邮政储蓄机构在进一步确认存款人身份时,不认可存款人出具的工作证,学生证,介绍信等有效证件或证明文件
B.代理他人在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件
C.柜员在办理业务时需将证件号码所有字符(中英文)完整输入系统中
D.在网点营业人员将护照复印件交事后监督后,要由事后人员最迟于次日持护照复印件向公安机关进行查询
第5题
A、邮政储蓄机构在进一步确认存款人身份时,不认可存款人出具的工作证、学生证、介绍信等有效证件或证明文件
B、代理他人在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件C、柜员在办理业务时需将证件号码所有字符(中英文)完整输入到系统中
C、柜员在办理业务时需将证件号码所有字符(中英文)完整输入到系统中
D、在网点营业人员将护照复印件交事后监督后,要由事后监督人员最迟于次日持护照复印件向公安机关进行查询
第7题
A.按其原留存的资金划入凭证所载路径将存款资金划回
B.划入客户任一银行结算账户
C.由法人代表持有效身份证件支取现金
D.划入客户新开立的银行结算账户
第10题
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系),要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对,查看证件所记载的信息是否清晰、完整,鉴别证件的防伪标记是否真实,证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件
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