题目
A.对客户进行风险分类
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第1题
A.客户要求变更姓名或名称
B.客户要求变更身份证件种类
C.客户要求变更身份证件号码
D.客户要求变更法定代表人
第2题
第3题
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施
B.客户身份识别制度适用范围应予扩大
C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E.确定免予身份识别的情形
第4题
A.调查核实客户身份信息
B.审查客户历史交易情况
C.确认客户洗钱风险是否发生变化
D.基础信息核验
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