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根据邮储银行相关规定,符合大额交易报告标准的有()

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元

B、法人其他组织和个体工户银行

C、自然人银行账户之间,以及自然人也法人

D、交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值

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第1题

根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的()个工作日,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送

A.2

B.3

C.4

D.5

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第2题

根据邮储银行相关规定,大额交易发生后()个工作日内,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中滑囊炎连接报送。

A.2

B.3

C.4

D.5

点击查看答案

第3题

根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的()个工作日内,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报35

A.2

B.3

C.4

D.5

点击查看答案

第4题

根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的()个工作日内,,息行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第5题

根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,在邮储银行大额交易中,()交易如未发现交易或行为可疑的,可不报送大额交易报告。

A.定期存款到期后,直接提取现金的

B.交易一方为行政机关下属的企事业单位的

C.同业拆借

D.活期存款的本金加全部利息转为在同一金融机构开立的不同户名下账户内的定期存款

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第6题

根据我国《反洗钱法》及反洗钱规章的规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()

A.商业银行

B.农村信用社

C.邮储银行

D.政策性银行

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第7题

邮储银行信用卡存取款交易如超过储蓄系统规定的大额交易金额时,须经有权人授权后办理。()
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第8题

邮储银行信用卡存取款交易如超过储蓄系统规定的大额交易金额时,须经有权人授权后办理()
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第9题

下列属于邮储银行代理保险业务中涉及的授权交易的有()

A.大额新契约投保

B.犹豫期撤单

C.退保

D.满期给付申请

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第10题

公司客户经理的下列行为中,符合“反洗钱”相关规定的有()。

A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责

B.熟知银行的反洗钱义务

C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私

D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易

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