更多“根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定,银保渠道需重点加强对达到反洗钱标准投保件的客户身份”相关的问题
第1题
根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定,对银保渠道达到反洗钱标准的投保件,在受理时除核对客户基本信息,留存客户身份资料以外,还需重点加强对客户身份信息真实性的审核,如通过与公安部身份查询系统信息比对,进一步核实客户资料和信息的真实性。()此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第2题
根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定,银保渠道单个保险合同应交纳的所有保费在()的,需在投保时提交投保人、被保人及指定受益人的身份证件复印件,否则交单时不予受理。
A.10万元以上
B.10万(含)元以上
C.20万元以上
D.20万(含)元以上
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第3题
根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定,新契约投保时指定直系亲属为受益人的,则无需提供受益人的身份证件复印件。()
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第4题
根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定,理赔时如果身故受益人是仅为大陆税收居民的,还应填写《阳光人寿保险股份有限公司个人税收居民身份声明文件》。()
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第5题
非自然人投保时,达到反洗钱标准,需填写什么资料,且完整、准确进行系统录入、扫描、归档?()
A.法人客户身份基本信息登记表;
B.CRS税收声明;
C.控股人信息登记表;
D.投保单位信息
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第6题
请从投保、退保、理赔三个环节简要描述反洗钱客户身份识别标准。
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第7题
经办()应遵循行内反洗钱相关规定与政策,严格进行客户身份识别及签约开户。
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