题目
第2题
A.可能构成洗钱犯罪共犯
B.可能构成包庇罪
C.肯定会构成洗钱罪
D.可能被国家追究刑事责任
第3题
A.将会被监管机关处以巨额罚款
B.会收到保监局停业整顿的处罚
C.甚至会受到保监局禁止开办新网点的处罚
D.只有营销员会受到处罚,公司不会受到影响
第5题
A.专业胜任能力原则要求注册会计师在提供展业服务时合理运用职业判断
B.专业胜任能力原则要求注册会计师能够胜任任何特定业务环境中的工作,在执行业务过程中不应当利用专家的工作
C.注册会计师应当承接或执行其能够胜任的专业业务
D.如果注册会计师承接了其难以胜任的业务,可能给客户或公众带来危害
第8题
A.反洗钱法律法规和监管规定
B.反洗钱内控制度
C.展业中的反洗钱要求,如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
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