题目
A.名单客户归集功能支持名单归集自然客户的操作
B.一个名单客户可以创建多个A角和B角客户经理,但是主责客户经理只能存在一个
C.名单客户归集功能支持名单归集实体客户的操作
D.名单客户归集实体客户的数量,根据名单归集自然,自然归集实体的口径进行统计
第1题
A.当日
B.二个工作日内
C.二个自然日内
D.其他选项皆不是
第2题
A.开通白名单无需将号码导入也可以正常发送短信。
B.营销类短信也可开通黑名单普通短信功能。
C.只有党政军客户才能开通黑名单普通短信功能。
D.开通黑名单后需要将号码文件导入黑名单库才能发送短信。
第3题
A.开通白名单无需将号码导入也可以正常发送短信
B.营销类短信也可开通黑名单普通短信功能
C.只有党政军客户才能开通黑名单普通短信功能
D.开通黑名单后需要将号码文件导入黑名单库才能发送短信
第5题
A.对增量客户启动回溯性审查
B.回溯性审查相关工作记录至少应当完整保存5年
第6题
A.支持反洗钱交易监测和分析
B.支持名单实时监控和回溯性调查
C.支持大额交易和可疑交易报告
D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、
第7题
A.对上溯三年内的交易启动回溯性审查
B.对增量客户启动回溯性审查
C.回溯性审查相关工作记录至少应当完整保存5年
D.对跨境交易等较高风险业务的回溯性审查应当在获得或者应当获得名单信息的5个工作日之内完成
第8题
A.潜在风险客户指不符合农业银行信贷发展战略要求、经济资本占用较大等,需对其采取主动性措施以压降贷款额度或收回全部贷款的法人客户
B.名单制管理覆盖行业中压缩类客户属于潜在风险客户
C.名单制管理覆盖行业中退出类客户属于潜在风险客户
D.列入潜在风险客户退出名单的客户可适当新增信用
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