对公客户可疑交易报告上报后，应由（)部门牵头组织开展加强型尽职调查。

A.杭易联中可查询对公客户工商信息

B.反洗钱监测系统中可导出客户历史交易流水

C.反洗钱监测系统中可查询机构归属客户的所有账户流水

D.上报一般可疑交易报告后，客户风险等级会调整至较高风险

A.董(理事长)

B.行长

C.反洗钱管理部门

D.分管领导

A.是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户

B.是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向

C.销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告

D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

A.判断需上报后立即上报

B.对系统提取的异常交易进行人工分析、甄别

C.只选择系统设置的理由，不结合客户身份、财务状况、经营业务等信息对异常交易预警原因进行分析

D.对可疑交易报告涉及的客户采取相应的后续控制措施