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[主观题]

根据风险管理的相关规定,县级行社应对商户以下各项指标进行监控。()

根据风险管理的相关规定,县级行社应对商户以下各项指标进行监控。()

A.商户每日单笔交易的平均金额

B.商户每日交易总额和总笔数

C.商户的每日手工签单和人工授权交易笔数

D.商户每日退货交易笔数与金额

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更多“根据风险管理的相关规定,县级行社应对商户以下各项指标进行监控。()”相关的问题

第1题

根据风险管理,各行社应对()指标进行监控

A.商户每日单笔交易的平均金额

B.商户每日交易总额和总笔数

C.商户的每日手工签单和人工授权交易笔数

D.商户每日退货交易笔数与金额

E.商户每日的交易笔数、大额交易的笔数和金额

F.商户一个月内被调单或退单的总笔数

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第2题

根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》,各市级农商行、县级行社应对照自评估指标逐项评估,自评估报告要客观、详实、准确、全面,并于次年()前以正式文件形式上报各办事处、市联社;各办事处、市联社于()前将辖内各县级行社的上年度洗钱风险自评估情况汇总后上报省联社。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》,各市级农商行、县级行社应对照自评估指标逐项评估,自评估报告要客观、详实、准确、全面,并于次年()前以正式文件形式上报各办事处、市联社;各办事处、市联社于()前将辖内各县级行社的上年度洗钱风险自评估情况汇总后上报省联社。

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第3题

办理银行卡收单业务,县级行社卡业务管理部门应设臵特约商户管理岗和(),与省联社银行卡部对口联系。
办理银行卡收单业务,县级行社卡业务管理部门应设臵特约商户管理岗和(),与省联社银行卡部对口联系。

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第4题

河南省农村信用社流动性风险管理暂行办法中规定发生流动性危机时,县级行社应如何处理?()

A.成立应对组织,积极组织资金到位

B.提前收回贷款、清收逾期贷款、收回存放同业资金等

C.暂停办理债券投资、贷款投放、同业融出等资金运用业务

D.按有关授权管理规定,出售债券资产、信贷资产和股权等进行流动性补充

E.向人行申请动用法定准备金存款或紧急再贷款等救助资金

F.向市农信办、省联社请求资金支持

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第5题

根据《内蒙古农村信用社收单机构商户风险管理规则》中相关规定,收单机构明确禁止发展的商户有()。

A.非法经营组织

B.典当行

C.中国法律禁止的如赌博及博彩、毒品、军火等商户

D.注册地及经营场所不在收单机构经营区域的商户

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第6题

根据《水利部生产安全事故应急预案》(试行),关于风险分级管控的说法不正确的是()。
A、各地、各单位应按照水利行业特点和多年工作实际,参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)的相关规定,分析事故

风险易发领域和事故风险类型,及时对各类风险分级并加强管控。

B、县级以上地方各级水行政主管部门应对重大危险源做好登记建档,实施安全风险差异化动态管理,明确落实每一处重大危险

源的安全管理与监管责任,定期检测、评估、监控,制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措

施。

C、水利部有关司局、单位应加强部直属单位(工程)重大危险源监管,及时掌握和发布安全生产风险动态。

D、水利部直属单位和地方水利工程的建设与运行管理单位应加强本区域内重大危险源监管,及时掌握和发布安全生产风险动态

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第7题

各行社在与商户签订受理协议时,必须但不限于下列哪些条款()

A.商户不得将签购单、签购结算单、银联标识牌、POS机具用于受理协议许可范围以外的用途,也不得给受理协议许可范围以外的第三方使用

B.取得收单行社许可的,商户可以将受理银联卡的业务委托或转让给第三方

C.商户不得受理其他商户或虚假的交易,但是属于同一商户布放在不同地点的多台机具可以使用

D.商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少2年

E.在正常业务范围内,商户同意其收单行社及中国银联使用其风险信息

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第8题

河南省农村信用社流动性风险管理暂行办法中规定哪个部门承担流动性风险管理的最终责任?()

A.县级行社风险管理部

B.县级行社风险管理委员会

C.县级行社监事会

D.县级行社理(董)事会

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第9题

收单机构对特约商户开展培训的方式包括()

A.在收单业务正式开展前,收单机构应对特约商户开展业务操作培训

B.业务开展后,根据特约商户的经营特点和风险等级定期开展后续培训

C.在业务开展时,根据具体业务对商户进行培训。

D.在收单业务正式开展前,收单机构应对特约商户开展风险管理培训

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第10题

谨慎发展类商户有哪些更为严格的调查措施和审批程序()

A.设立更为严格的准入条件

B.建立风险管理部门参与的审批程序

C.加强日常监控和现场巡查

D.根据实际情况,收单行社应采取前三个月上门收单或要求商户交单、与商户协议延迟资金清算、前六个月屏蔽信用卡交易等风险防范措施

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