更多“ 受长臂管辖制约,当境外部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,应在告知监管部门后提供相关信息。()”相关的问题
第1题
境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求公司提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,公司应当直接提供。()
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第2题
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定,境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供客户信息、账户信息、交易信息及其他相关信息的,公司应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。()
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第3题
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应()提供。
A.立即
B.在获得高级管理层授权同意后
C.在获得部门负责人授权同意后
D.在获得客户授权同意后
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第4题
境外清算代理行因反洗钱需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在规定时间内提供。()
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第5题
法人金融机构反洗钱管理部门、审计部门等部门为履行反洗钱工作职责,有权要求境内外分支机构和相关附属机构提供客户、账户、交易信息及其他与洗钱风险管理相关的信息。()
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