题目
第2题
A.负责组织协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作
E.调查可疑交易
F.开展反洗钱国际合作。
第4题
第8题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
第9题
A.中国人民银行
B.反洗钱中心
C.公安机关
D.银保监局
第10题
A.招标代理机构信息,包括机构名称、统一社会信用代码、办公场所地址、联系电话、法人代表、职工缴纳社保等基本情况信息
B.项目负责人信息,包括有效身份证明、劳动合同、资格职称、代理业绩、社保缴纳等个人信息
C.专职从业人员信息,包括有效身份证明、劳动合同、资格职称、社保缴纳等个人信息
D.奖惩情况和其他信息
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