题目
A.个人贷款还款账户(包括个人经营性贷款和个人消费贷款等还款账户)
B.信用卡还款账户
C.TC签约账户
D.签约银行主动扣款等特殊账户
第1题
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安
D.工商行政管理
第2题
A.30天
B.60天
C.90天
D.120天
第4题
A.5
B.10
C.20
D.30
第6题
A.30,30,30
B.30,30,60
C.30,60,90
D.30,60,120
第7题
第8题
A.客户有洗钱,恐怖融资活动嫌疑。
B.客户身份证件或证明文件超过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。
C.对公客户的控股股东或者实际控制人,法定代表人,负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。
D.依据有关法律被司法机关冻结的账户。
第9题
第10题
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