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[单选题]

银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯()的,为第一类案件。

A.经济法

B.民法

C.安全法

D.刑法

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更多“银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯()的,为第一类案件。A、经济法B、民法C、安全法D、刑法”相关的问题

第1题

根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类?

A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的

C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

E.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

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第2题

各银行业金融机构原则上只对()按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。

A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。

B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。

C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。

D.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。

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第3题

根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,第一类案件是指银行业金融机
构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。()

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第4题

下列哪项属于《中国银监会关于修改银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)中“第三类案件”?()

A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,,且银行业金融机构或其他从业人员业无其他违法违规行为的

D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但其不当行为导致案件发生的。

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第5题

银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,可以不作为案件进行报送。()
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第6题

银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,可以不作为案件进行报送()
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第7题

根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》定义的第三类是指银行业金融机
构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法且也无其他违法违规行为的。()

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第8题

按照《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中以下哪一项为第一类案件?()

A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

D、在银行业金融机构营业场所,针对客户的人身安全实施暴力行为,由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件

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第9题

银行业金融机构从业人员在外部人员侵犯银行或客户利益的案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,属于()

A.第一类案件

B.第二类案件

C.第三类案件

D.业外案件

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第10题

银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第三类案件()
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