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各银行业金融机构应建立内部监督检查机制，将重大事项报告执行情况列为内审、合规、稽核等检查项目之一，每年至少开展1次相关检查。（)

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更多“各银行业金融机构应建立内部监督检查机制，将重大事项报告执行情况列为内审、合规、稽核等检查项目之一，每年至少开展1次相关检查。()”相关的问题

第1题

各银行业金融机构应建立内部监督检查机制每季度至少开展一次相关检查。（)
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第2题

各银行业金融机构应采取有效措施确保客户个人金融信息安全，防止信息泄露和滥用。在制度上，应完善本机构相关内控制度，强化各部门、岗位和人员在客户个人金融信息保护方面的责任，堵塞漏洞，完善内部监督和责任追究机制。（)
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第3题

各分行应建立公众教育工作的内部监督检查机制，定期或不定期对辖内机构公众教育工作执行情况开展监督检查和巡查。（)
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第4题

各银行业金融机构要制定各类中介机构准入标准，建立合作机构（）

A.白名单

B.准入机制

C.黑名单

D.员工信息

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第5题

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括()几个方面。

A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D.建立员工的培训制度

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第6题

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：

A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D.建立员工的培训制度

E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

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第7题

银行业金融机构应当通过多种方式与客户建立独立的信息反馈渠道，实现内部监督和外部监督有机结合。（）
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第8题

各银行业金融机构要建立完善工作考评机制，定期对本行（公司)各部门、各级单位网络舆情工作的有效性进行评估，并纳入绩效考核。（)
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第9题

银行业金融机构应明确负责重大事项报告的牵头部门、联络人员，将重大事项报告执行情况列为内审、合规等检查项目，并建立有效的责任追究机制。如牵头部门、联络人员发生变更，应于变更后（)个工作日内向中国人民银行天津分行备案。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第10题

银行业金融机构应当确立数据质量管理目标，建立（)，保证数据的真实性、准确性、连续性、完整性和及时性。

A.日常监督机制

B.控制机制

C.检查制度机制

D.考核评价机制

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