题目
A.《联合国禁毒公约》
B.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
C.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
第2题
A.交易隐蔽,线索发现较难
B.大多涉及跨境,调查取证难
C.通信行业缺少反洗钱履职约束,影响洗钱犯罪打击效果
D.代理商无法发展下级代理商,形成各自独立的管理模式
第4题
A.发挥世界爱好和平的力量
B.符合联合国宪章的宗旨和国际法准则
C.发挥联合国的主导作用,加强国际合作
D.在联合国领导下,统一行动
第5题
A.发挥世界爱好和平的力量
B.符合联合国宪章的宗旨和国际法准则
C.发挥联合国的主导作用,加强国际合作
D.在联合国领导下,统一行动
第6题
A.司法机关在侦办上游犯罪时,将可以单独针对嫌疑人的自行洗钱行为立案调查
B.便于司法机关的跨境犯罪、金融犯罪的追赃工作
C.表明了国家“零容忍”打击洗钱犯罪的坚定态度,显示出监管立志于提高反洗钱监管有效性和机构反洗钱工作水平的努力与决心对于切实提高洗钱犯罪违法成本、维护市场秩序、保障金融市场平稳健康发展具有十分深远的意义
第7题
A.经济合作与发展组织
B.联合国
C.国务院
D.世界贸易组织
第8题
A.经济合作与发展组织
B.联合国
C.国务院
D.世界贸易组织
第10题
A.黑名单
B.老赖系统
C.失信彩铃系统
D.失信惩戒名单
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