题目
第1题
第2题
A.客户身份证原件
B.交易监控录像
C.交易录音资料
D.客户身份资料、交易记录
第3题
第4题
A、客户身份证原件
B、交易监控录像
C、交易录音资料
D、客户身份资料、交易记录
第5题
A.建立健全客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱宣传培训
第6题
B.客户身份资料和交易记录保存制度
第7题
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
第8题
第9题
A.大额交易
B.可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.客户身份识别
E.洗钱和恐怖融资风险自评估
第10题
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