《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发【2018】130号)规定，在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，包括但不限于（）。

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.银发【2017】235号《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.银发【2018】164号《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

C.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》

A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)

B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)

C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)

D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)

A.邮件

B.信函

C.电话

D.推送通知

A.全面落实反洗钱信息安全责任制

B.持续优化反洗钱信息安全内部控制措施

C.严格控制反洗钱信息知悉范围

D.切实推进信息安全终端治理

A.控股股东

B.受益所有人

C.授权经办人员

D.法定代表人或主要负责人