某银行在内部风险案件排查过程中，发现多起非法挪用客户资金炒股，以大额收益为由向客户骗取资金，用于行外投资的行为。在发现这些问题以后，该银行立即向公安机关报案。根据规定，各银行业金融机构原则上只对（)案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。

2017年8月17日，某银行组织进行风险排查，在查出某支行营业主管陈某存在与客户发生资金往来异常问题，后确认陈某涉嫌挪用客户资金80万元。该行通过自查发现的案件问题，一定程度上可以减轻对相关责任人员的责任追究。（)

某银行员工在柜面转账过程中，未按客户要求转入相应账户，而是将资金转入其关联账户，在后台授权过程中被发现，并对该员工进行控制，报送公安机关调查。案件发生后，该银行应以《案件风险信息（成功堵截)》格式上报，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，成功堵截的案件或事件，应纳入案件统计。（)

《东莞银行案防工作管理实施细则》规定，在内部报送中，案件（风险）信息发生后，事发单位应在（）时间内，向上级报告

《重庆银行股份有限公司成都分行离职人员合规风险排查管理办法》中规定，对于排查过程中发现的风险程度为（）的问题，可按照《重庆银行成都分行违规行为积分管理办法》进行违规积分认定，并处以对应积分分值罚款

近期，随着“断卡行动”对银行账户监测和管控力度不断升级，全国发生多起利用新型支付手段转移清洗诈骗等犯罪资金的案件，交易手段花样翻新、隐蔽性增强，针对此类洗钱案件，主要存在以下（）风险识别点

青岛农商银行案件风险专项排查按月实施。（）

B网点在对存量企业银行账户开展风险排查过程中，发现部分账户存在异常情况，该网点结合实际情况灵活采取了电话核实、实地上门、对账等措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性。根据《关于防范异常开立企业银行账号从事违法犯罪活动风险提示的通知》，该网点的做法正确（）

对于案件风险排查发现的问题，排查牵头部门应当逐一进行分类整理。（)

银行业金融机构对案件风险排查发现的银行业案件或案件风险，应及时报告上级机构（）

银行业金融机构对案件风险排查发现的银行业案件或案件风险，应及时报告上级机构。（)